御頂:公告本公司董事長訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:111/07/06

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國一一一年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國

證券櫃檯中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。

二、換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股71,098,000股

(含私募普通股25,700,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣710,980,000元。

三、減資股份總數及金額：本次減少新台幣285,730,000元，銷除已發行股份28,573,000

股(含私募普通股10,328,365股)，用以彌補虧損，改善財務結構；減少資本應依股東

所持股份比例減少之，減資比率為40.18819095%。

四、減資後股份總數及金額：減資換發後之新股票共計42,525,000股(含私募普通股

15,371,635股)，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣425,250,000元整。

五、本次減資銷除股份換發新股(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東名簿

記載之股東，依其持有股份比例每仟股換發598.1180905股

（即每仟股減少401.8819095股）；減資後不足一股之畸零股，得由股東自舊股票

停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理

併湊成整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股者，依公開集中交易市場最後交易日

之收盤價按比例計算改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，

其股份授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。

六、減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。

七、減資換發股票日程：

(一)舊股票最後交易日:111年8月17日。

(二)舊股票停止在市場買賣日期:111年8月18日至111年8月25日。

(三)舊股票最後過戶日:111年8月20日(因最後過戶日適逢星期例假日，

現場過戶至111年8月19日下午4點30分前，郵寄以111年8月20日郵戳為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間:111年8月21日至111年8月25日。

(五)減資換發股票基準日:111年8月25日。

(六)新股票上櫃買賣暨舊股票終止上櫃買賣日:111年8月26日。

(七)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得做買賣交割之標的。

八、換發程序及手續：

(一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東

，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務代理

機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

(三)未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交易稅單、

股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章

及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

(四)已送存於證券商營業處所開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所

股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理其他任何手續。

(五) 本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

電話：（02）2703-5000

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

4.換發股票基準日:111/08/25

5.停止過戶起始日期:111/08/21

6.停止過戶截止日期:111/08/25

7.減資後新股權利義務:其權利義務與原股份相同。

8.新股預計上櫃日:111年8月26日。

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:18,244,635股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:42.90%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:

(1).為維護股東權益讓換發比率更為精準原依減資換股基準日股東名簿所載之

股東持有股份，每仟股減少401.88股（即每仟股換發598.12股），

調整為每仟股減少401.8819095股(即每仟股換發598.1180905股)。

(2).本作業計劃由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之；

若內容或相關日程有所變動，授權由董事長全權處理之。