康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/07/06

2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)造送總經理人事異動案

(2)本公司經理人之薪酬案(薪資報酬委員會提)

(3)第十屆獨立董事張森河先生之報酬(薪資報酬委員會提)

(4)第十屆獨立董事陳金華先生之報酬(薪資報酬委員會提)

(5)第十屆獨立董事羅玟忻女士之報酬(薪資報酬委員會提)

(6)本公司第十屆董事會車馬費案(薪資報酬委員會提)

(7)本公司第五屆薪資報酬委員會車馬費案(薪資報酬委員會提)

(8)本公司第三屆審計委員會車馬費案(薪資報酬委員會提)

(9)臨時動議:董事提案對子公司董事指派，會議決議先由公司暫時授權

現任總經理及監察人繼續執行職務，嗣次期董事會決議後正式指派。

7.其他應敘明事項:無。