勝悅-KY:本公司111年股東常會全面改選董事(獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 莊國清

自然人董事 莊輝煌

自然人董事 陳圖炎

自然人董事 徐瑞霞

獨立董事 林振祥

獨立董事 林世勳

獨立董事 林建煌

4.舊任者簡歷:

自然人董事 莊國清 本公司董事長

自然人董事 莊輝煌 本公司總經理

自然人董事 陳圖炎 本公司財務長

自然人董事 徐瑞霞 嘉誼聯合會計師事務所會計師

獨立董事 林振祥 圓富聯合會計師事務所會計師

獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師

獨立董事 林建煌 圓富聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 莊國清

自然人董事 莊輝煌

自然人董事 陳圖炎

自然人董事 徐瑞霞

獨立董事 林振祥

獨立董事 林世勳

獨立董事 林建煌

6.新任者簡歷:

自然人董事 莊國清 本公司董事長

自然人董事 莊輝煌 本公司總經理

自然人董事 陳圖炎 本公司財務長

自然人董事 徐瑞霞 嘉誼聯合會計師事務所會計師

獨立董事 林振祥 圓富聯合會計師事務所會計師

獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師

獨立董事 林建煌 圓富聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因任期屆滿，於股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

莊國清 0股

莊輝煌 0股

陳圖炎 0股

徐瑞霞 0股

林振祥 0股

林世勳 0股

林建煌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/6/9

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司依法令及公司章程規定

選擇設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無