寶徠:本公司民國111年股東常會通過之重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過本公司民國110年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國111年股東常會

開會日前尚未執行之數額將不再執行。

(四)通過辦理本公司現金增資私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。