大眾控:代子公司攸泰科技股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選監察人二席，

當選名單如下：姜博譯、林紹威

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案

(5)通過新訂本公司「股東會議事規則」案

(6)通過新訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(7)通過新訂本公司「監察人職權範疇」案

7.其他應敘明事項:無