幸福:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣242,842,829元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳

董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如

董事:張祥麟

董事:程尚楷

獨立董事：王志誠

獨立董事：陳 琰

獨立董事：邵揚威

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「股東會議事規則」部份條文案。

通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無