銘旺科:公告本公司111年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有。

(1).董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆

(2).董事:承濬投資股份有限公司 代表人：林以山

(3).董事:向富棋

(4).董事:范裕隆

(5).獨立董事:林利萱

(6).獨立董事:沈華榮

(7).獨立董事:林進立

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2).通過修訂「背書保證作業程序」案。

(3).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4).通過修訂「股東會議事規則」案。

(5).通過辦理私募現金增資發行新股案。

(6).通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。