華宏:本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制(更正事實發生日)

第21款

1.股東會決議日:111/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：寶廣投資股份有限公司

法人董事代表人：寶廣投資股份有限公司代表人:張瑞欽

法人董事：華立企業股份有限公司

法人董事代表人：華立企業股份有限公司代表人:張尊賢

董事：葉清彬

董事：吳志成

獨立董事：馬振基

獨立董事：李樑堅

獨立董事：陳冠能

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

且以無損於本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份

總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人：華立企業股份有限公司代表人:張尊賢

董事：吳志成

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事代表人：華立企業股份有限公司代表人:張尊賢

上海怡康化工材料有限公司董事長

上海華長貿易有限公司董事

東莞華港國際貿易有限公司董事長

華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事

(2)董事：吳志成 盛宏光電(惠州)有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海怡康化工材料有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路

2001號1幢4部位二層204C室

(2)上海華長貿易有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號湯城

國貿大廈1422室

(3)東莞華港國際貿易有限公司：東莞市長安鎮長青路地王廣場

寫字樓23樓

(4)華盈供應鏈管理(深圳)有限公司：深圳市前海深港合作區

前灣一路1號A棟201室

(5)盛宏光電(惠州)有限公司：廣東省惠州市仲愷高新區盛華路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海怡康化工材料有限公司：國際貿易及貿易諮詢，

保稅區企業間的貿易及區內貿易代理

(2)上海華長貿易有限公司：國際貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理、

保稅區內商務諮詢服務及商業性簡單加工

(3)東莞華港國際貿易有限公司：工程塑膠原料、高效能複合材料、

工業材料及設備之銷售

(4)華盈供應鏈管理(深圳)有限公司：供應鏈管理及諮詢服務、工程塑膠原料、

高效能複合材料、工業材料及設備等之銷售

(5)盛宏光電(惠州)有限公司：LCD材料、BMC(揉團成型)材料及成型品製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無