豐鼎:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司110年度審計委員會審查報告

(3)本公司110年度員工及董事酬勞報告

二、承認事項

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

四、選舉事項

補選獨立董事1席

五、其他議案

本公司新選任獨立董事之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無