國光生:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第二十一屆董事(含獨立董事)改選案

董事當選名單如下:

1.詹啟賢

2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸

3.行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝

4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會

5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆

6.川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫

7.川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦

8.留忠正

獨立董事當選名單如下:

1.徐小波

2.何美鄉

3.許永聲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過「取得及處分資產處理作業程序」修正案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自111年6月29日起至114年6月28日止，任期3年。