國光生:公告本公司第二十一屆董事(獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

(1)詹啟賢

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會 代表人：紀威光

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒

(6)田圃企業股份有限公司 代表人：陳建甫

(7)穩騰投資股份有限公司

(8)留忠正

(二)獨立董事:

(1)徐小波

(2)何美鄉

(3)許永聲

4.舊任者簡歷:

(一)董事:

(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲--國光生物科技股份有限公司董事

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會 代表人：紀威光--國光生物科技股份有限公司董事

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事

(6)田圃企業股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事

(7)穩騰投資股份有限公司--國光生物科技股份有限公司董事

(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事

(二)獨立董事:

(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長

(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員

(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)詹啟賢

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒

(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫

(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦

(8)留忠正

(二)獨立董事:

(1)徐小波

(2)何美鄉

(3)許永聲

6.新任者簡歷:

(一)董事:

(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝--衛生福利部醫福會執行長

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事

(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事

(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦--晟德大藥廠(股)公司董事長

(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事

(二)獨立董事:

(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長

(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員

(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)詹啟賢:3,707,941股

(2)行政院國家發展基金管理會代表人曾美幸:48,584,162股

(3)行政院國家發展基金管理會代表人王必勝:48,584,162股

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會:16,878,048股

(5)精茂投資股份有限公司代表人林繼恒:3,000,850股

(6)川圃投資控股股份有限公司代表人陳建甫 :1,618,871股

(7)川圃投資控股股份有限公司代表人林榮錦 :1,618,871股

(8)留忠正:500,000股

(二)獨立董事:

(1)徐小波:0股

(2)何美鄉:77,425股

(3)許永聲:0股0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無