乾杯:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

董事 國票創業投資股份有限公司

董事 林水仙

獨立董事 魏伯憲

獨立董事 陳業鑫

獨立董事 王國雄

3.許可從事競業行為之項目:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長

(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長

(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

日鐵物產株式會社新規事業推進室室長

董事 國票創業投資股份有限公司

寶國建築經理股份有限公司董事

董事 林水仙

(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人

(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事

獨立董事 魏伯憲

(1)陽銘聯合會計師事務所負責人

(2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長

(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事

獨立董事 陳業鑫

(1)業鑫法律事務所主持律師

(2)財團法人邱再興文教基金會董事

獨立董事 王國雄

(1)成真社會企業有限公司董事長

(2)揚秦國際企業股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。