合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年年度利潤分配方案》的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案

(2)通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年度決算報告》的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過關於選舉上海合晶硅材料股份有限公司第二屆董事會非獨立董事的議案

(2)通過關於選舉上海合晶硅材料股份有限公司第二屆董事會獨立董事的議案

(3)通過關於選舉上海合晶硅材料股份有限公司第二屆監事會非職工代表監事的議案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年度監事會工作報告》的議案

(2)通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度預算方案》的議案

(3)通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度日常關聯交易預計》的議案

(4)通過關於聘請上海合晶硅材料股份有限公司外部審計機構的議案

(5)通過關於調整股票期權激勵計劃有效期及部分業績考核指標的議案

7.其他應敘明事項:無