開發金:中華開發金控代子公司中華開發資本(股)公司公告第22屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司。

3.舊任者姓名:

董事:

(1) 辜仲瑩。

(2) Lionel de Saint-Exupery。

(3) 何志傑。

(4) 南怡君。

(5) 余珊蓉。

(6) 黃信昌。

(7) 楊文鈞。

(8) 張曉東。

獨立董事:

(1) 杜紫軍。

(2) 游瑞德。

(3) 鄭義。

4.舊任者簡歷:

董事:

(1) 辜仲瑩: 中華開發資本股份有限公司董事長、CDIB Capital International

Corporation董事長。

(2) Lionel de Saint-Exupery: 中華開發資本股份有限公司副董事長、

CDIB Capital International Corporation總經理。

(3) 何志傑: 中華開發資本股份有限公司總經理。

(4) 南怡君: 中華開發資本股份有限公司執行副總經理。

(5) 余珊蓉: 中華開發資本股份有限公司資深副總經理。

(6) 黃信昌: 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理。

(7) 楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、中華開發

金融控股股份有限公司前總經理。

(8) 張曉東: 中華電信股份有限公司前總經理。

獨立董事:

(1) 杜紫軍: 中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。

(2) 游瑞德: 中華公司治理協會秘書長。

(3) 鄭義: 國立中山大學財務管理學系副教授兼管理學院社會企業發展

研究中心主任。

5.新任者姓名:

董事:

(1) 辜仲瑩。

(2) Lionel de Saint-Exupery。

(3) Raymund Torres Reyes。

(4) 南怡君。

(5) 余珊蓉。

(6) 楊文鈞。

(7) 張曉東。

獨立董事:

(1) 杜紫軍。

(2) 雷憶瑜。

(3) 林靖庭。

6.新任者簡歷:

董事:

(1) 辜仲瑩: 中華開發資本股份有限公司董事長、CDIB Capital International

Corporation董事長。

(2) Lionel de Saint-Exupery: 中華開發資本股份有限公司副董事長、

CDIB Capital International Corporation總經理。

(3) Raymund Torres Reyes: 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理暨

策略長。

(4) 南怡君: 中華開發資本股份有限公司執行副總經理。

(5) 余珊蓉: 中華開發資本股份有限公司資深副總經理。

(6) 楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、

中華開發金融控股股份有限公司前總經理。

(7) 張曉東: 中華電信股份有限公司前總經理。

獨立董事:

(1) 杜紫軍: 中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。

(2) 雷憶瑜: 睿能創意股份有限公司(Gogoro) Chief Operating Officer/EVP、

宏達國際電子股份有限公司(HTC) General Counsel and Secretary。

(3) 林靖庭: 國立政治大學金融學系副教授。

7.異動原因:任期屆滿，母公司中華開發金控全面重新派任董事及獨立董事。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14-111/06/13。

9.新任生效日期:111/06/27。

10.其他應敘明事項:

上述董事及獨立董事皆為中華開發金控法人代表。舊任原任期至111/06/13止，

惟依公司法第195條及本公司章程第16條規定，延長其執行職務至母公司重新派任董事

及獨立董事就任時(111/06/27)為止。