茂生農經:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及

財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單如下：

董事:吳清德

董事:茂元國際股份有限公司

董事:慧德國際股份有限公司

董事:徐維宏

獨立董事:韓千山

獨立董事:魏恒巍

獨立董事:李建裕

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制

(含增列吳清德董事競業內容)案。

7.其他應敘明事項:無。