聯享:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案。

(2)通過修正「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)通過修正「背書保證作業辦法」案。

(6)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。