崇友:公告本公司2022年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 大幃利股份有限公司 代表人 唐伯龍

董 事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴

董 事 樺榮投資有限公司

董 事 駱政廉

董 事 曾懷億

獨立董事 林東旭

獨立董事 吳旭慧

監 察 人 財團法人唐德晉文教基金會 代表人 陳雲鵬

監 察 人 王昌怡

4.舊任者簡歷:

董 事 大幃利股份有限公司 代表人 唐伯龍 本公司法人董事

董 事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴 本公司法人董事

董 事 樺榮投資有限公司 本公司法人董事

董 事 駱政廉 本公司董事

董 事 曾懷億 本公司董事

獨立董事 林東旭 本公司獨立董事

獨立董事 吳旭慧 本公司獨立董事

監 察 人 財團法人唐德晉文教基金會 代表人 陳雲鵬 本公司法人監察人

監 察 人 王昌怡 本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董 事 大幃利股份有限公司 代表人 唐伯龍

董 事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴

董 事 樺榮投資股份有限公司

董 事 曾懷億

獨立董事 林東旭

獨立董事 吳旭慧

獨立董事 鄭明松

6.新任者簡歷:

董 事 大幃利股份有限公司 代表人 唐伯龍 本公司法人董事

董 事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴 本公司法人董事

董 事 樺榮投資股份有限公司 本公司法人董事

董 事 曾懷億 本公司董事

獨立董事 林東旭 本公司獨立董事

獨立董事 吳旭慧 本公司獨立董事

獨立董事 鄭明松 驊昱投資股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 大幃利股份有限公司 代表人 唐伯龍 ： 3,564,000股

董 事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴 ： 99,868,498股

董 事 樺榮投資股份有限公司 ： 3,524,185股

董 事 曾懷億 ： 20,197股

獨立董事 林東旭 ： 0股

獨立董事 吳旭慧 ： 0股

獨立董事 鄭明松 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21 ~ 111/06/20

11.新任生效日期:111/06/27 ~ 114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無