磐儀:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

3.許可從事競業行為之項目:

樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

樺漢科技股份有限公司 總經理

American Industrial Systems Inc. 總經理

超恩股份有限公司 董事長

樺成國際投資股份有限公司 董事

瑞祺電通股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數:55,200,331

反對權數:120,328

無效權數:0

棄權權數:295,620

出席股東表決總權數:55,616,279

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無