強盛:本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分配案，每股配發0.4元現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

選舉董事12席(含獨立董事3席)。

當選人名單如下：

1.董事：陳壬發

2.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：吳昕恩

3.董事：林賀宗

4.董事：弘盛投資(股)公司 代表人：呂芳福

5.董事：芙蓉坊股份有限公司 代表人：林俊堯

6.董事：陳佳鈴

7.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：邱錦發

8.董事：富錦投資(股)公司 代表人：陳玉進

9.董事：林賀雄

10.獨立董事：翁志先

11.獨立董事：吳界欣

12.獨立董事：陳顯彰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨辦法更名案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無