錩泰:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張經金、劉秀月、羅淑端

獨立董事:陳永耀、林秀梅

自然人監察人:梁火在、王育玲、張經綸

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)張經金，本公司董事暨總經理及董事長

(2)劉秀月，本公司董事暨副總經理

(3)羅淑端，本公司董事

獨立董事:

(1)陳永耀，國立台灣大學電機工程學系教授

(2)林秀梅，富邦人壽處經理

自然人監察人:

(1)梁火在，本公司監察人及駿達會計師事務所會計師

(2)王育玲，本公司監察人

(3)張經綸，本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:張經金、張鄉怡、羅淑端

獨立董事:柯承恩、陳永耀、林秀梅、王銘志

6.新任者簡歷:

董事:

(1)張經金，本公司董事暨總經理及董事長

(2)張鄉怡，本公司業務經理

(3)羅淑端，本公司董事

獨立董事:

(1)柯承恩，國立台灣大學管理學院院長、國立台灣大學名譽教授及

中華民國公司治理協會理事

(2)陳永耀，國立台灣大學電機工程學系副系主任、國立台灣大學電機工程學系教授

(3)林秀梅，富邦人壽處經理

(4)王銘志，中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及

元大公司證券部承銷經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事張經金:18,080,201股

董事張鄉怡:7,172,569股

董事羅淑端:22,400股

獨立董事柯承恩:0股

獨立董事陳永耀:0股

獨立董事林秀梅:2,225股

獨立董事王銘志:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28～111/6/27

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無