錩泰:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一○年度盈餘分配案，通過每普通股配發現金股利2.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下：

董事:張經金

董事:張鄉怡

董事:羅淑端

獨立董事:柯承恩

獨立董事:陳永耀

獨立董事:林秀梅

獨立董事:王銘志

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。

通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。