東華:公告本公司111年股東常會全面改選後之董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選董事

3.舊任者職稱及姓名:舊任董事姓名:

中菱股份有限公司代表人:林河輝、中菱股份有限公司代表人:林河宏

林壯儒、林壯燁、江志恒、寧漢企業股份有限公司代表人:黃有慶

中菱股份有限公司代表人:張敏楠

舊任獨立董事姓名:

李宗儒、邱政義

舊任監察人姓名:

李麗、林忠正

4.舊任者簡歷:舊任董事簡歷:

中菱股份有限公司代表人:林河輝（中菱.三鐘(股)公司常務董事）

中菱股份有限公司代表人:林河宏（日本虎之門綜合醫院主治醫師）

林壯儒（中菱(股)公司總經理）、林壯燁（東華合纖(股)公司執行副總經理）

江志恒（東纖科技(股)公司總經理）

寧漢企業股份有限公司代表人:黃有慶（勝一化工(股)公司財務經理）

中菱股份有限公司代表人:張敏楠

舊任獨立董事簡歷:

李宗儒（尚義聯合會計師事務所所長）、邱政義（聯大法律事務所資深律師）

舊任監察人簡歷:

李麗（東燁投資(股)公司監察人）、林忠正（固久實業負責人）

5.新任者職稱及姓名:新任董事姓名:

中菱股份有限公司代表人:林河輝、林壯儒

林壯燁、江志恒、彭繼賢

寧漢企業股份有限公司代表人:黃有慶

新任獨立董事姓名:李宗儒、邱政義、陳唯泰

6.新任者簡歷:新任董事簡歷:

中菱股份有限公司代表人:林河輝（中菱.三鐘(股)公司常務董事）

林壯儒（中菱(股)公司總經理）、林壯燁（東華合纖(股)公司執行副總經理）

江志恒（東纖科技(股)公司總經理）、彭繼賢（彭繼賢建築師事務所所長）

寧漢企業股份有限公司代表人:黃有慶（勝一化工(股)公司財務經理）

新任獨立董事簡歷:

李宗儒（尚義聯合會計師事務所所長）、邱政義（聯大法律事務所資深律師）

陳唯泰（上揚科技(股)公司董事）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:25562311

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無