經緯航:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事/羅正方

(2)董事/余致義

(3)董事/張瑞隆

(4)董事/許書琴

(5)董事/謝夢龍

(6)董事/海岳建設股份有限公司 代表人:林振義

(7)獨立董事/馮家熾

(8)獨立董事/趙弘章

(9)獨立董事/巫永固

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事/羅正方

(2)董事/余致義

(3)董事/張瑞隆

(4)董事/吳建億

(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義

(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全

(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘

(8)董事/張克華

(9)獨立董事/馮家熾

(10)獨立董事/江雲松

(11)獨立董事/吳盟分

4.異動原因:任期屆滿改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事/羅正方【2,350,430股】

(2)董事/余致義【30,000股】

(3)董事/張瑞隆【71,818股】

(4)董事/吳建億【0股】

(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義【500,000股】

(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全【500,000股】

(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘【1,000,000股】

(8)董事/張克華【3,332,000股】

(9)獨立董事/馮家熾【0股】

(10)獨立董事/江雲松【0股】

(11)獨立董事/吳盟分【0股】

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

7.新任生效日期:111/06/24

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:三分之一以上董事發生變動。