經緯航:公告本公司民國111年股東會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:111年06月24日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司110年度虧損撥補暨不分派股利案

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司『公司章程』案

(二)通過修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案

(三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案

三、選舉事項:

(一)本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下：

(1)董事/羅正方

(2)董事/余致義

(3)董事/張瑞隆

(4)董事/吳建億

(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義

(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全

(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘

(8)董事/張克華

(9)獨立董事/馮家熾

(10)獨立董事/江雲松

(11)獨立董事/吳盟分

四、其他事項:

(一)通過解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。