訊達電腦:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。

選舉結果:

董事當選名單:

一智投資股份有限公司、宇慈股份有限公司、吳翠美、趙均珮、熊俊瑋、莊博勝。

獨立董事當選名單:黃芳祐、沈大白、陳專塗。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無