眾達-KY:公告本公司董事全面改選事宜

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳靖仁，中華民國

(2)董事:OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.，維京群島

代表人:趙偉州，中華民國

(3)董事:眾盈投資股份有限公司，中華民國

代表人：程世嘉，中華民國

(4)董事:Golden Jade International Co., LTD.，塞席爾

代表人：莊敏男，中華民國

(5)獨立董事:施光訓，中華民國

(6)獨立董事:陳泰明，中華民國

(7)獨立董事:王金來，中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長、

PCL TRADING董事代表、總經理

PCL (BVI)董事代表、眾達光通董事長兼總經理

眾達光電董事、眾達(蘇州)董事

(2)董事:OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:趙偉州，

眾達光電董事、眾達(蘇州)董事/業務及市場行銷處副總、

眾達光通副總

(3)董事:眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉，

iKala集團共同創辦人暨執行長

(4)董事:Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男，

眾達科技股份有限公司總經理、眾達光電董事長、

眾達(蘇州)董事長兼總經理

(5)獨立董事:施光訓，

中信金融管理學院金融研究所教授、中國文化大學財金系教授

、眾達科技股份有限公司獨立董事、三貝德數位文創股份有限

公司獨立董事、神準科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問

新普科技股份有限公司獨立董事、友霖生技醫藥股份有限公司

獨立董事、中華汽車工業股份有限公司董事

(7)獨立董事:王金來，

精英電腦股份有限公司副董事長暨總經理、

聯亞光電股份有限公司獨立董事、聚碩科技股份有限公司

獨立董事、眾達科技股份有限公司獨立董事、成大創業投資

股份有限公司董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳靖仁，中華民國

(2)董事:莊敏男，中華民國

(3)董事:OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.，維京群島

代表人:趙偉州，中華民國

(4)董事:Max Fine International Inc. ，貝里斯

代表人:鄧福坪，中華民國

(5)獨立董事:施光訓，中華民國

(6)獨立董事:王金來，中華民國

(7)獨立董事:李宜泰，中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長、

PCL TRADING董事代表、總經理

PCL (BVI)董事代表、眾達光通董事長兼總經理

眾達光電董事、眾達(蘇州)董事

(2)董事:莊敏男，

眾達科技總經理、眾達光電董事長、

眾達(蘇州)董事長兼總經理

(3)董事:OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.代表人:趙偉州

眾達光電董事、眾達(蘇州)董事/業務及市場行銷處副總、

眾達光通副總

(4)董事:Max Fine International Inc. 代表人:鄧福坪

眾達光電監察人、眾達光通監察人、眾達(蘇州)製造中心副總

(5)獨立董事:施光訓

中信金融管理學院金融研究所教授、中國文化大學財金系教授

、眾達科技股份有限公司獨立董事、三貝德數位文創股份有限

公司獨立董事、神準科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:王金來

精英電腦股份有限公司副董事長暨總經理、

聯亞光電股份有限公司獨立董事、聚碩科技股份有限公司

獨立董事、眾達科技股份有限公司獨立董事、成大創業投資

股份有限公司董事長

(7)獨立董事:李宜泰

技嘉科技集團董事暨總經理、技宸股份有限公司董事長、

邁爾凌科技董事、技鋼科技股份有限公司董事、

威力暘電子股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿、新任

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:新任全體董事合計12,547,433股

董事:陳靖仁， 96,556股

董事:莊敏男，175,954股

董事:OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.，11,791,261股；

(代表人:趙偉州，0股)

董事:Max Fine International Inc.， 483,662股；

(代表人:鄧福坪，38,856股)

獨立董事:施光訓，0股

獨立董事:王金來，0股

獨立董事:李宜泰，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選，不適用

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:新任董事於近期董事會推舉本公司董事長