眾達-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一○年度盈餘分配案

每股配發新台幣3.0元之現金股利，共新台幣206,069,523元。

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數39,551,616權；

贊成權數： 38,954,493，占出席權數98.49%

反對權數： 15,409，占出席權數0.03%

無效權數： 0

棄權/未投票權數581,714權，占出席權數1.47%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數39,551,616權；

贊成權數38,699,152權，占出席權數97.84%，

反對權數252,885權，占出席權數0.63%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數599,579權，占出席權數1.51%；

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一○年度營業報告書及財務決算表冊案

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數39,551,616權；

贊成權數38,955,493權，占出席權數98.49%，

反對權數14,409權，占出席權數0.03%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數581,714權，占出席權數1.47%；

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任董事7席(含獨立董事3席)

改選之第六屆董事任期自當選日起算，

自111年6月24日起至114年6月23日止，任期三年

董事：陳靖仁

當選權數：46,782,858

董事：莊敏男

當選權數：37,002,028

董事：中國信託商業銀行受託保管

歐普那亞太股份有限公司投資專戶(代表人：趙偉州)

當選權數：35,545,723

董事：中國信託商業銀行受託保管

馬可斯吉股份有限公司投資專戶 (代表人：鄧福坪)

當選權數：34,411,256

獨立董事：施光訓

當選權數：34,376,856

獨立董事：王金來

當選權數：33,651,912

獨立董事：李宜泰

當選權數：32,220,531

6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過

(1)資本公積發放現金股利案：

表決時出席股東表決權數39,551,616權；

贊成權數38,941,588權，占出席權數98.45%，

反對權數14,449權，占出席權數0.03%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數595,579權，占出席權數1.50%；

本案照原案表決通過。

(2)修訂本公司作業辦法案：

表決時出席股東表決權數39,551,616權；

贊成權數38,927,560權，占出席權數98.42%，

反對權數28,477權，占出席權數0.07%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數595,579權，占出席權數1.50%；

本案照原案表決通過。

(3)解除新任董事競業禁止限制案：

本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議，

表決時出席股東表決權數39,551,616權；

贊成權數38,912,608權，占出席權數98.38%，

反對權數43,429權，占出席權數0.10%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數595,579權，占出席權數1.50%；

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份41,082,712股，佔本公司已發行股份總數68,271,841股之60.17%

列席人員包括 陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、趙偉州副總(董事)、

王金來(獨立董事)、許新民會計師、陳祐良律師等出席與會。

(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。

(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。