益航:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名

獨立董事當選人:

雷炳森

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無