紘康:公告本公司111年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：趙伯寅

(2)自然人董事：王傳聖

(3)自然人董事：黃俊錡

(4)自然人董事：許文怡

(5)自然人董事：陳永霖

(6)自然人董事：陳柏錩

(7)獨立董事：張志良

(8)獨立董事：江正雄

(9)獨立董事：秦建譜

4.舊任者簡歷:

董事長 趙伯寅(紘康科技股份有限公司董事長)

董事 王傳聖(紘康科技股份有限公司董事)

董事 黃俊錡(紘康科技股份有限公司董事)

董事 許文怡(紘康科技股份有限公司董事)

董事 陳永霖(陸田投資(股)公司董事)

董事 陳柏錩(富邦證創資深業務副總)

獨立董事 張志良(大和國泰證券股份有限公司顧問)

獨立董事 江正雄(淡江大學電機工程學系教授)

獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：趙伯寅

(2)自然人董事：劉博文

(3)自然人董事：王傳聖

(4)自然人董事：黃俊錡

(5)自然人董事：許文怡

(6)自然人董事：陳柏錩

(7)獨立董事：秦建譜

(8)獨立董事：吳玲玲

(9)獨立董事：呂志宏

6.新任者簡歷:

董事長 趙伯寅(紘康科技股份有限公司董事長)

董事 劉博文(紘康科技股份有限公司董事)

董事 王傳聖(紘康科技股份有限公司董事)

董事 黃俊錡(紘康科技股份有限公司董事)

董事 許文怡(紘康科技股份有限公司董事)

董事 陳柏錩(富邦證創資深業務副總)

獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)

獨立董事 吳玲玲(國立臺灣大學資訊管理學系教授)

獨立董事 呂志宏(IDC國際數據資訊有限公司 資深顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事長 趙伯寅 2,401,653股

董事 劉博文 3,185,000股

董事 王傳聖 593,683股

董事 黃俊錡 280,000股

董事 許文怡 534,749股

董事 陳柏錩 0股

獨立董事 秦建譜 0股

獨立董事 吳玲玲 0股

獨立董事 呂志宏 221,804股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:董事及獨立董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事及獨立董事全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:董事及獨立董事全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無