愛之味:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配表案,每股配發現金股利0.3元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度各項決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案

新任董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰

董事:樂山投資(股)公司代表人:陳鏡仁

董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳冠舟

董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信

董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵

董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展

獨立董事:曾勇夫

獨立董事:吳永乾

獨立董事:陳惟龍

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過私募現金增資發行普通股案

通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無