南良:本公司111年股東會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

子良興業(股)公司 代表人-蕭登波

子良興業(股)公司 代表人-蕭崇湖

張舜卿

白景仁

蕭宇喬

長衍投資(股)公司 代表人-王詩婷

獨立董事

黃崇輝

黃文明

曹景明

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

出席股東表決總權數：91,988,085權

(其中以電子方式行使表決權數：91,988,085權)

表決權數 佔表決權數%

承認 91,914,722權 99.92%

反對 56,854權 0.06%

棄權/未投票 16,509權 0.02%

無效 0權 0.00%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事

子良興業(股)公司 代表人-蕭登波

子良興業(股)公司 代表人-蕭崇湖

張舜卿

白景仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)子良興業(股)公司 代表人-蕭登波

東莞南陽橡膠製品有限公司 代表人

福清洪良染織科技有限公司 監察人

(2)子良興業(股)公司 代表人-蕭崇湖

上海匯良紡織材料有限公司 董事

中山中良化纖科技有限公司 代表人

(3)張舜卿

東莞南廣橡塑製品有限公司 董事

上海南德紡織科技有限公司 董事

(4)白景仁

東莞南德橡塑製品有限公司 董事

東莞南廣橡塑製品有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞南陽橡膠製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮寮步金富路10號101室

(2)福清洪良染織科技有限公司 福清市陽下鎮洪寬工業村

(3)上海匯良紡織材料有限公司 上海市青浦區白鶴鎮鶴中路308號

(4)中山中良化纖科技有限公司 廣東省中山市民眾鎮新平一村

(5)上海南德紡織科技有限公司 上海市青浦區華新鎮華強街158弄54號二層

(6)東莞南德橡塑製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮坑口村

(7)東莞南廣橡塑製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮坑口村

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞南陽橡膠製品有限公司 運動手套、沖浪衣等橡膠製品

(2)福清洪良染織科技有限公司 生產與銷售工業用特種紡織品

(3)上海匯良紡織材料有限公司 服裝及運動用品之複合布、塗層布

(4)中山中良化纖科技有限公司 生產與銷售針織色布及紡織製品

(5)上海南德紡織科技有限公司 銷售針織色布及紡織製品

(6)東莞南德橡塑製品有限公司 塑膠製品

(7)東莞南廣橡塑製品有限公司 鞋材製品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無