南良:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖

(3)自然人董事/蕭宇喬

(4)自然人董事/白景仁

(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王全成

(6)獨立董事/黃崇輝

(7)獨立董事/黃文明

(8)法人監察人/宏利織造(股)公司代表人-洪春池

(9)自然人監察人/許正興

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波，南良國際(股)公司 董事長

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖，南良國際(股)公司 董事

(3)自然人董事/蕭宇喬，南良國際(股)公司 董事

(4)自然人董事/白景仁，南良國際(股)公司 董事

(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王全成，南良國際(股)公司 董事

(6)獨立董事/黃崇輝，致遠會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事/黃文明，臺灣銀行經理

(8)法人監察人/宏利織造(股)公司代表人-洪春池，南良國際(股)公司 監察人

(9)自然人監察人/許正興，南良國際(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖

(3)自然人董事/張舜卿

(4)自然人董事/白景仁

(5)自然人董事/蕭宇喬

(6)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷

(7)獨立董事/黃崇輝

(8)獨立董事/黃文明

(9)獨立董事/曹景明

6.新任者簡歷:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波，南良國際(股)公司 董事長

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖，南良國際(股)公司 董事

(3)自然人董事/張舜卿，南良國際(股)公司 總經理

(4)自然人董事/白景仁，南良國際(股)公司 董事

(5)自然人董事/蕭宇喬，南良國際(股)公司 董事

(6)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷，南良國際(股)公司 執行協理

(7)獨立董事/黃崇輝，致遠會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事/黃文明，臺灣銀行經理

(9)獨立董事/曹景明，富強鑫精密工業(股)公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波 88,221,501股

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖 88,221,501股

(3)自然人董事/張舜卿 0股

(4)自然人董事/白景仁 0股

(5)自然人董事/蕭宇喬 0股

(6)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷 537,760股

(7)獨立董事/黃崇輝 0股

(8)獨立董事/黃文明 0股

(9)獨立董事/曹景明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/24

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。