南良:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）。

當選名單如下:

法人董事：子良興業(股)公司代表人-蕭登波

法人董事：子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖

董事：張舜卿

董事：白景仁

董事：蕭宇喬

法人董事：長衍投資(股)公司代表人-王詩婷

獨立董事：黃崇輝

獨立董事：黃文明

獨立董事：曹景明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無