昇華:本公司董事會決議召開111年度第1次臨時股東會相關資訊

第17款

1.董事會決議日期:111/06/23

2.股東臨時會召開日期:111/08/12

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年私募辦理情形。

(2)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(4)修訂本公司「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理減資彌補虧損案。

(2)本公司擬辦理私募普通股現金增資案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(9)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/07/14

12.停止過戶截止日期:111/08/12

13.其他應敘明事項:無