黑松:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第27屆董事（含獨立董事）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)解除部分新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(一)110年度營業報告書。

(二)110年度審計委員會審查報告書。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。