樺漢:公告本公司董事會通過成立永續發展委員會及委任永續發展委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

董事長 朱復銓

獨立董事 蘇裕惠

獨立董事 詹心怡

獨立董事 文妙心

總經理 蔡能吉

6.新任者簡歷:

朱復銓 本公司董事長

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授

獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長

獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁

蔡能吉 本公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司董事會於111/06/23通過成立永續發展委員會及其組織規程

之訂定，並委任永續發展委員會之委員，第一屆永續發展委員會之任期截止日

與本屆董事會相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無