台耀:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事

陳怡芬

陸大榮

張庭榮

6.新任者簡歷:

獨立董事

陳怡芬 -安富財經科技股份有限公司副董事長

陸大榮 -中興大學名譽教授

張庭榮 -安信聯合會計師事務所副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:全體委員一致推舉陳怡芬女士為本公司第一屆審計委員會召集人暨

會議主席。