寶德:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：盧賀隆

董事：林坤銘

董事：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉

董事：劉祥呈

董事：興德投資(股)公司代表人：盧政治

董事：王雅萱

獨立董事：武永生

獨立董事：吳明田

獨立董事：林京元

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事盧賀隆之兼任情形：

東莞寶德電子有限公司董事長

興德投資(股)公司董事長

DEVICE EXPERT INC.董事長

哈帝斯科技(股)公司董事長

瑞納瑟科技(股)公司監察人

(2)董事林坤銘之兼任情形：

德勝科技股份有限公司董事長暨執行長

首席創業投資股份有限公司董事長暨總經理

首創投資股份有限公司董事長(慧宇投資法人代表)

首席財務管理顧問股份有限公司董事長

慧宇投資股份有限公司董事

沅灃創業投資股份有限公司董事暨總經理

三圓創業投資股份有限公司董事暨總經理(首席財顧法人代表)

順通資訊股份有限公司董事

隴華電子股份有限公司董事(欣慶投資法人代表)

永洋科技股份有限公司董事(首創投資法人代表)

奇詣科技股份有限公司董事長

得利影視股份有限公司董事(中嘉國際投資法人代表)

宏芯科技股份有限公司董事(首席財顧法人代表)

中國石油化學工業開發股份有限公司董事(京華租賃股份有限公司法人代表)

神基科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員

Grand Impact Technology Limited董事長

盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

(3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉之兼任情形：

德勝科技股份有限公司董事

慧宇投資股份有限公司董事長

首創投資股份有限公司董事

首席創業投資股份有限公司監察人(慧宇投資法人代表)

首佳投資股份有限公司監察人

沅灃創業投資股份有限公司監察人

奇詣科技股份有限公司監察人

(4)董事劉祥呈之兼任情形：

新東豐機械(股)公司董事長

(5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形：

興德投資(股)公司董事

金裳亮國際(股)公司監察人

(6)董事王雅萱之兼任情形：

隴華電子股份有限公司董事暨總經理

久圓實業股份有限公司董事長

三雅投資股份有限公司董事

仲華投資股份有限公司董事

欣慶投資開發股份有限公司董事

三圓建設股份有限公司監察人

國光汽車客運股份有限公司(成運汽車製造股份有限公司)法人代表董事

狄衛現代藝術股份有限公司董事長

龍麟建設股份有限公司(山圓建設股份有限公司)法人代表董事

康巨科技股份有限公司監察人

新星實業股份有限公司(羅得投資股份有限公司)法人代表董事

秀泰人文股份有限公司 (欣慶投資開發股份有限公司)法人代表董事

三鈺生物科技股份有限公司董事

愛爾達科技股份有限公司獨立董事

三麗投資股份有限公司監察人

競殿投資股份有限公司(羅得投資股份有限公司)法人代表董事

羅得投資股份有限公司(山圓建設股份有限公司法人代表董事)

創王光電股份有限公司監察人

三圓創業投資股份有限公司監察人

優視訊科技股份有限公司(隴華電子股份有限公司)法人代表監察人

誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理

青島連盛實業有限公司董事兼總經理

(7)獨立董事武永生之兼任情形：

中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

德勝科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員

台灣期貨交易所結算委員會委員兼召集人

群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員

智慧財產及商業法院商業法庭商業調解委員

中華公司治理協會董事會績效評估執行委員

(8)獨立董事吳明田之兼任情形：

日揚科技(股)公司董事長

日揚電子科技(上海)有限公司法人代表董事長

日楊科技國際(股)公司法人代表董事

立盈科技(股)公司董事長

立盈電子科技(上海)有限公司董事長

瑞統科技(股)公司董事長

鈺寶科技(股)公司監察人

宇柏林(股)公司董事

實密科技(股)公司董事長

夏諾科技(股)公司董事長

(9)獨立董事林京元之兼任情形：

象量科技(股)公司董事長

優網通國際資訊(股)公司董事

九齊科技(股)公司獨立董事

瀚霖科技(股)公司監察人

系統精英科技(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，

經出席股東表決權過半數表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:盧賀隆董事、林坤銘董事、王雅

萱董事、吳明田獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)盧賀隆董事:東莞寶德電子有限公司董事長

(2)林坤銘董事:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

(3)王雅萱董事:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理、青島連盛實業有限公司董事

兼總經理

(4)吳明田獨立董事:日揚電子科技(上海)有限公司董事長、立盈電子科技(上海)有限公

司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞寶德電子有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮東深路塘廈段685號3棟601室

盧比鐵克科技(北京)有限公司:中國北京市海澱區知春路63號衛星大廈1205室

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江經濟技術開發區順風路兩側(雲創路229號)

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室

日揚電子科技(上海)有限公司:上海市寶山城市工業園區城銀路51號

立盈電子科技(上海)有限公司:上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞寶德電子有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業

盧比鐵克科技(北京)有限公司:軟體和資訊技術服務業

誠泰電子(吳江)有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業

青島連盛實業有限公司:房地產業

日揚電子科技(上海)有限公司:儀器儀錶製造業

立盈電子科技(上海)有限公司:批發業

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。