欣泰:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期: 111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文

(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲

(3).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-林振英

(4).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀

(5).董事：康美華

(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政

(7).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵

(8).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本

(9) 獨立董事：莊光明

(10).獨立董事：張鑄勳

(11).獨立董事：傅旭昇

4.舊任者簡歷:

(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文 本公司董事長

(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲 本公司董事

(3).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-林振英 本公司董事

(4).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀 本公司董事

(5).董事：康美華 本公司董事

(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政 本公司董事

(7).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵本公司董事

(8).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本本公司董事

(9).獨立董事：莊光明 本公司獨立董事

(10).獨立董事：張鑄勳 本公司獨立董事

(11).獨立董事：傅旭昇 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文

(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-謝安正

(3).董事：康美華

(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政

(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵

(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本

(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀

(8).董事：李子美

(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和

(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯

(11).獨立董事：莊光明

(12).獨立董事：張鑄勳

(13).獨立董事：傅旭昇

6.新任者簡歷:

(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文 本公司董事長

(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-謝安正 本公司董事

(3).董事：康美華 本公司董事

(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政 本公司董事

(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵 本公司董事

(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本 本公司董事

(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀 本公司董事

(8).董事：李子美 本公司董事

(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和 本公司董事

(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯 本公司董事會秘書

(11).獨立董事：莊光明 本公司獨立董事

(12).獨立董事：張鑄勳 本公司獨立董事

(13).獨立董事：傅旭昇 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，4,495,197股

(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-謝安正，4,495,197股

(3).董事：康美華，652,521股

(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，36,404,595股

(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵，36,404,595股

(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本，36,404,595股

(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，600,414股

(8).董事：李子美，595,733股

(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，11,200股

(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯，544,500股

(11).獨立董事：莊光明，0股

(12).獨立董事：張鑄勳，0股

(13).獨立董事：傅旭昇，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/24 ~ 111/06/23

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無