欣泰:公告本公司111年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派案，

每股分配現金股利1.1元及股票股利1.0元，合計共2.1元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十三屆董事13人（含獨立董事3人）改選，

任期時間三年，自111年6月22日至114年6月21日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無