艾笛森:本公司111年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)吳建榮 艾笛森光電股份有限公司董事

(2)鄭文瑞 艾笛森光電股份有限公司董事

(3)吳南陽 艾笛森光電股份有限公司董事

(4)王穩超 艾笛森光電股份有限公司獨立董事

(5)洪東雄 艾笛森光電股份有限公司獨立董事

(6)劉銀妃 艾笛森光電股份有限公司獨立董事

(7)周聰南 艾笛森光電股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)吳建榮董事

艾笛森光電股份有限公司總經理

揚州艾創電子貿易有限公司董事長/總經理

揚州艾笛森光電有限公司/東莞艾笛森光電有限公司/揚州艾特光電有限公司董事長

緯鑫投資有限公司董事長

Edison Opto Corp./Ledison Opto Corp./Best Opto Corp. /Best Led Corp.法人

董事代表人

Edison-Litek Opto Corp. Ltd.董事長

艾發投資股份有限公司董事長

艾特光電股份有限公司/雷笛揚智能科技股份有限公司/艾笈光電股份有限公司/艾通

光電股份有限公司董事長/總經理

(2)鄭文瑞董事

Edison Opto USA Corp.董事長/總經理

(3)吳南陽董事

合晶科技股份有限公司董事

廣東晶科電子股份有限公司董事

香港微晶先進光電科技有限公司董事

(4)王穩超獨立董事

穩鎧網路科技行銷有限公司董事長

慶興旺產業股份有限公司監察人

(5)洪東雄獨立董事

立東法律事務所執業律師

南俊國際股份有限公司獨立董事

(6)劉銀妃獨立董事

資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問

華孚科技股份有限公司獨立董事

鼎元光電股份有限公司獨立董事

(7)周聰南獨立董事

范特喜微創文化股份有限公司董事

鈞興機電國際股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司111年6月22日股東常會通過在無損本公司章程所列營

業範圍之利益為限下，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳建榮董事

(2)吳南陽董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事名稱：吳建榮

東莞艾笛森光電有限公司/董事長

揚州艾笛森光電有限公司/董事長

揚州艾特光電有限公司/董事長

揚州艾創電子貿易有限公司董事長/總經理

(2)董事名稱：吳南陽

廣東晶科電子股份有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞艾笛森光電有限公司:廣東省東莞市橫瀝鎮西城工業區

(2)揚州艾笛森光電有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號

(3)揚州艾特光電有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號

(4)揚州艾創電子貿易有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號

(5)廣東晶科電子股份有限公司:廣州市南沙區環市大道南33號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞艾笛森光電有限公司:LED光電產品之研發生產及銷售業務

(2)揚州艾笛森光電有限公司:LED光電產品之研發生產及銷售業務

(3)揚州艾特光電有限公司:LED車用照明產品之研發生產及銷售業務

(4)揚州艾創電子貿易有限公司:LED光電照明產品之銷售業務

(5)廣東晶科電子股份有限公司:發光二極體及LED照明系統之研發生產銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無