瀧澤科:本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)瀧澤修三 董事長

(2)原田一八 董事

(3)林田憲明 董事

(4)(木尾)谷和啟 董事

(5)戴雲錦 董事

(6)謝建興 獨立董事

(7)詹炳熾 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間,解除其競業之禁止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：44,081,824權

表決結果：

贊成權數：43,971,992權(含電子投票：1,018,569權)/占出席總權數99.90%

反對權數：23,919權(含電子投票權數：23,919權)/占出席總權數0.05%

無效權數：0權/占出席總權數0%

棄權/未投票權數：85,913權(含電子投票：65,407權)/占出席總權數0.19%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

原田一八 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)瀧澤商貿(上海)有限公司董事長

(2)瀧澤機床(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海市長寧區仙霞路318-322號鑫達大廈1607室

(2)上海市嘉定工業區福海路1186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

株式會社瀧澤鐵工所製品於中國地區之銷售及服務

10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務並無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。