瀧澤科:本公司111年度股東常會改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三

(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八

(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明

(4)董事:戴雲錦

(5)董事:戴士峰

(6)董事:游朝松

(7)董事:廖毓婷

(8)獨立董事:許正忠

(9)獨立董事:蔡勝雄

(10)獨立董事:謝建興

(11)監察人:何日春

(12)監察人:增達投資股份有限公司代表人:吳森雄

(13)監察人:林圳章

4.舊任者簡歷:

(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三；台灣瀧澤科技(股)公司董事長

(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八；株式會社瀧澤鐵工所社長

(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明；株式會社瀧澤鐵工所部長

(4)董事:戴雲錦；台灣瀧澤科技(股)公司總經理

(5)董事:戴士峰；台灣瀧澤科技(股)公司副總經理

(6)董事:游朝松；台灣瀧澤科技(股)公司製造部門協理

(7)董事:廖毓婷；台灣瀧澤科技(股)公司財務部門協理

(8)獨立董事:許正忠；大同齒輪(昆山)有限公司總經理

(9)獨立董事:蔡勝雄；智丞法律事務所主持律師

(10)獨立董事:謝建興；元智大學工程學院院長

(11)監察人:何日春；台南市消防設備職業工會榮譽理事長

(12)監察人:增達投資股份有限公司代表人:吳森雄；僑星齒輪(股)公司董事長

(13)監察人:林圳章；光元先進科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三

(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八

(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明

(4)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:(木尾)谷和啟

(5)董事:戴雲錦

(6)董事:戴士峰

(7)董事:廖毓婷

(8)董事:何日春

(9)董事:林圳章

(10)董事:陳啟泰

(11)獨立董事:許正忠

(12)獨立董事:謝建興

(13)獨立董事:詹炳熾

6.新任者簡歷:

(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三；台灣瀧澤科技(股)公司董事長

(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八；株式會社瀧澤鐵工所社長

(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明；株式會社瀧澤鐵工所管理部長

(4)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:(木尾)谷和啟；株式會社瀧澤鐵工所技術部長

(5)董事:戴雲錦；台灣瀧澤科技(股)公司總經理

(6)董事:戴士峰；台灣瀧澤科技(股)公司副總經理

(7)董事:廖毓婷；台灣瀧澤科技(股)公司管理本部協理

(8)董事:何日春；台南市消防設備職業工會榮譽理事長

(9)董事:林圳章；光元先進科技(股)公司董事

(10)董事:陳啟泰；潔運國際通商(股)公司董事長暨總經理

(11)獨立董事:許正忠；大同齒輪傳動(昆山)股份有限公司總經理

(12)獨立董事:謝建興；元智大學教務長

(13)獨立董事:詹炳熾；北鉅科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三 31,487,940 股

(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八 31,487,940 股

(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明 31,487,940 股

(4)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:(木尾)谷和啟 31,487,940 股

(5)董事:戴雲錦 177,080 股

(6)董事:戴士峰 47,620 股

(7)董事:廖毓婷 10,040 股

(8)董事:何日春 512,000 股

(9)董事:林圳章 15,300 股

(10)董事:陳啟泰 2,501,000 股

(11)獨立董事:許正忠 117,251 股

(12)獨立董事:謝建興 0 股

(13)獨立董事:詹炳熾 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/21~114/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無