瀧澤科:本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十九屆董事13人(含獨立董事3人)，

任期自111年6月21日至114年6月20日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。