兆利:公告本公司變更上櫃承諾事項

第53款

1.事實發生日:111/06/21

2.公司名稱:兆利科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司上櫃時承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得放

棄對Great Hinge Trading Ltd.(BVI)(以下簡稱Great Hinge)及Smart

Hinge Holdings Ltd.(BVI)(以下簡稱Smart Hinge)未來各年度之增資；

Great Hinge不得放棄對Main Source Logistic Ltd.(BVI)未來各年度

之增資；Smart Hinge不得放棄對Top Hinge Holdings Ltd（模里西斯）

(以下簡稱Top Hinge)未來各年度之增資；Top Hinge不得放棄對兆旺科

技(上海)有限公司、福清茂利電子有限公司、東莞兆旺電子有限公司、

常熟兆利電子材料有限公司未來各年度之增資」；未來若本公司放棄對

上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。」

且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，

並函報櫃買中心備查。

(2)因組織架構變更，於110年8月6日經本公司董事會特別決議通過清算本

公司間接持有100%股權之子公司Main Source Logistic Ltd.(BVI)

6.因應措施:業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年6月21日證櫃監字

第1100005975號函核備，並經本公司111年6月21日股東常會決議通過修訂

「取得處分資產處理程序」部分條文。

7.其他應敘明事項:無。