和泰車:公告本公司111年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

純永投資股份有限公司法人代表：黃南光

純永投資股份有限公司法人代表：黃志誠

純永投資股份有限公司法人代表：林麗華

純永投資股份有限公司法人代表：黃文瑞

豊岡企業股份有限公司法人代表：蘇純興

豊岡企業股份有限公司法人代表：蘇晶

永慧開發有限公司法人代表：蘇一仲

永慧開發有限公司法人代表：蘇利永

遠拓投資股份有限公司法人代表：柯濬源

貴隆投資股份有限公司法人代表：張世英

豐田自動車株式會社法人代表：長沼一生

獨立董事：

蘇錦夥

吳師豪

施顯富

4.舊任者簡歷:

董事：

黃南光：和泰汽車股份有限公司董事長

黃志誠：和泰汽車股份有限公司常務董事

林麗華：和裕投資股份有限公司董事長

黃文瑞：Shanghai Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd.董事

蘇純興：車美仕股份有限公司董事長

蘇晶：金山貿易股份有限公司董事長

蘇一仲：和泰興業股份有限公司董事長

蘇利永：和泰興業股份有限公司董事

柯濬源：長源汽車股份有限公司董事長

張世英：和泰汽車股份有限公司董事

長沼一生：和泰汽車股份有限公司董事

獨立董事：

蘇錦夥：中衛發展中心總經理

吳師豪：財團法人商業發展研究院副院長

施顯富：艾爾發智能科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

純永投資股份有限公司法人代表：黃南光

純永投資股份有限公司法人代表：黃志誠

純永投資股份有限公司法人代表：林麗華

純永投資股份有限公司法人代表：黃文瑞

豊岡企業股份有限公司法人代表：蘇純興

豊岡企業股份有限公司法人代表：蘇晶

永慧開發有限公司法人代表：蘇一仲

永慧開發有限公司法人代表：蘇利永

遠拓投資股份有限公司法人代表：柯濬源

貴隆投資股份有限公司法人代表：張世英

豐田自動車株式會社法人代表：長沼一生

獨立董事：

蘇錦夥

吳師豪

李朝森

6.新任者簡歷:

董事：

黃南光：和泰汽車股份有限公司董事長

黃志誠：和泰汽車股份有限公司常務董事

林麗華：和裕投資股份有限公司董事長

黃文瑞：Shanghai Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd.董事

蘇純興：車美仕股份有限公司董事長

蘇晶：金山貿易股份有限公司董事長

蘇一仲：和泰興業股份有限公司董事長

蘇利永：和泰興業股份有限公司董事

柯濬源：長源汽車股份有限公司董事長

張世英：和泰汽車股份有限公司董事

長沼一生：和泰汽車股份有限公司董事

獨立董事：

蘇錦夥：中衛發展中心總經理

吳師豪：財團法人商業發展研究院副院長

李朝森：國瑞汽車股份有限公司董事兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

純永投資股份有限公司 持股數：174,000股

豊岡企業股份有限公司 持股數：40,569,353股

永慧開發有限公司 持股數：10,000股

遠拓投資股份有限公司 持股數：14,657,894股

貴隆投資股份有限公司 持股數：5,126,000股

豐田自動車株式會社 持股數：44,406,112股

獨立董事：

蘇錦夥 持股數：0股

吳師豪 持股數：0股

李朝森 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無