臺慶科:公告本公司一一一年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:西北投資股份有限公司代表人-謝明諺

(2)董事:恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香

(3)董事:第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG

(4)董事:林鑑榮

(5)董事:黃桂洸

(6)獨立董事:沈仰斌

(7)獨立董事:姜宜君

3.許可從事競業行為之項目:

(1)謝明諺董事

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理及董事

臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理及董事

Fixed Rock Holding Limited董事長及董事

North Star International Limited董事長及董事

Best Bliss Investments Limited董事長及董事

西普爾控股(新)私營有限公司(Superworld Holdings (S) Pte. Ltd.)董事

西北投資股份公司董事長及董事

謝恆德投資股份有限公司董事長及董事

旭積科技股份有限公司董事

(2)謝游玉香董事

恒洋投資股份公司董事長及董事

(3)CHEN CHIN SHENG董事

西普爾控股(新)私營有限公司董事長及董事

西普爾電子(新)私營有限公司董事長及董事

臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長及董事

西普爾電子香港有限公司董事長及董事

承翰科技股份公司董事長及董事

東莞誠翰電子有限公司董事長及董事

SC Innovation Limited 董事

KL Venture Limited 董事

Best Merits Ventures Limited 董事

碩誠國際股份公司董事

(4)林鑑榮董事

睿廣投資股份有限公司董事長及董事

(5)黃桂洸董事

華嵐投資股份有限公司董事長及董事

(6)沈仰斌獨立董事

漢通創業投資股份有限公司董事

生華創業投資股份有限公司董事

泓格科技股份有限公司獨立董事

(7)姜宜君獨立董事

泓格科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)謝明諺董事

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理及董事

臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理及董事

(2)CHEN CHIN SHENG董事

東莞誠翰電子有限公司董事長及董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)謝明諺董事

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理及董事

臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理及董事

(2)CHEN CHIN SHENG董事

東莞誠翰電子有限公司董事長及董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司地址:

江蘇省泗洪經濟開發區杭州路南側、建設北路東側、

臺慶精密電子(昆山)有限公司地址:

江蘇省昆山市高科技開發區郭石路925號

東莞誠翰電子有限公司地址:

廣東省東莞市黃江鎮雞啼崗村東環五街2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司

生產、加工及銷售電子零組件

臺慶精密電子(昆山)有限公司

生產、加工及銷售電子零組件

東莞誠翰電子有限公司

生產、加工及銷售電子零組件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無