至上:公告本公司111年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事-葛 均、邢懷成、謝錦宗、胡正陽

(2)獨立董事-倪集熙、楊耀松、林佩蓉

4.舊任者簡歷:

(1)董 事-葛 均-至上電子(股)公司董事長

邢懷成-至上電子(股)公司副董事長

謝錦宗-至上電子(股)公司董事

胡正陽-鼎洲電子(股)公司董事長

(2)獨立董事-倪集熙-瀚門企業(股)公司董事長

楊耀松-香港華馨達國際(股)公司副董事長

林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事-葛 均、邢懷成、謝錦宗、胡正陽

(2)獨立董事-楊耀松、林佩蓉、王 淮、黃國誠

6.新任者簡歷:

(1)董 事-葛 均-至上電子(股)公司董事長

邢懷成-至上電子(股)公司副董事長

謝錦宗-至上電子(股)公司董事

胡正陽-鼎洲電子(股)公司董事長

(2)獨立董事-楊耀松-香港華馨達國際(股)公司副董事長

林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長

王 淮-龍巖(股)公司獨立董事

黃國誠-泓格科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事-葛 均-普通股 10,552,672股/甲種特別股 50,000股

邢懷成-普通股 6,040,799股/甲種特別股 50,000股

謝錦宗-普通股 3,153,455股/甲種特別股 0股

胡正陽-普通股 5,739,828股/甲種特別股 0股

(2)獨立董事-楊耀松-普通股 0股/甲種特別股 62,000股

林佩蓉-普通股 0股/甲種特別股 0股

王 淮-普通股 0股/甲種特別股 0股

黃國誠-普通股 1,105,558股/甲種特別股 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/27

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無