佳總:更正公告本公司111年度股東常會董事（含獨立董事）改選名單、三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-李茂堂

董事-李威信

董事-鄭振海

董事-承安投資股份有限公司

獨立董事-吳增峰

獨立董事-戴國明

監察人-黃希茜

監察人-邱政勳

4.舊任者簡歷:

董事-李茂堂-佳總興業(股)公司總經理

董事-李威信-佳總興業(股)公司副總經理

董事-鄭振海-佳總興業(股)公司處長

董事-承安投資股份有限公司-佳總公司董事

獨立董事-吳增峰-VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司總經理

獨立董事-戴國明-台新國際商業銀行副總經理

監察人-黃希茜-佳總興業(股)公司監察人

監察人-邱政勳-佳總興業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事-李茂堂

董事-李威信

董事-承安投資股份有限公司

獨立董事-吳增峰

獨立董事-戴國明

獨立董事-端木正

獨立董事-洪文明

6.新任者簡歷:

董事-李茂堂-佳總興業(股)公司總經理

董事-李威信-佳總興業(股)公司副總經理

董事-承安投資股份有限公司-佳總公司董事

獨立董事-吳增峰-VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司總經理

獨立董事-戴國明-台新國際商業銀行副總經理

獨立董事-端木正-精華會計師事務所會計師

獨立董事-洪文明/元大人壽保險(股)公司執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-李威信(持股數3,452,993股)

董事-李茂堂(持股數5,276,660股)

董事-承安投資股份有限公司(持股數1,242,134股)

獨立董事-吳增峰(持股數0股)

獨立董事-戴國明(持股數0股)

獨立董事-端木正(持股數0股)

獨立董事-洪文明(持股數0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司於111/06/16股東會任期屆滿改選董事

(含獨立董事)並成立審計委員會，故減少監察人二席。