建榮:本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林壽信，法人董事日東紡績株式會社代表人

重岡奏，法人董事日東紡績株式會社代表人

張志良，獨立董事

楊延壽，獨立董事

王嘉男，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)林壽信：

福隆玻璃纖維股份有限公司董事長

日東紡績(株)常務執行役

日東紡績(株)Glass Fiber Division部門長

(2)重岡奏：

日東紡績(株)Glass Fiber Division企劃管理本部長

(株)日東紡Techno取締役

Paramount硝子工業(株)取締役

三光金屬(株)取締役

(3)張志良：

安鈦克科技股份有限公司董事

紘康科技股份有限公司獨立董事

富宇地產股份有限公司獨立董事

(4)楊延壽：

永律聯合法律事務所律師

(5)王嘉男：

經寶精密控股股份有限公司董事

福華電子股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無